مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1742
  • بازدید دیروز : 2206
  • بازدید کل : 13043405

مقاله بررسی پولشویی در امور بین الملل و راهکار مقابله با آن


مقاله بررسی پولشویی در امور بین الملل و راهکار مقابله با آن

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و تعاریف

مقدمه2

تعریف پول. 3

پول هاي كثيف... 3

تعریف پول شویی. 6

سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)8

فصل دوم:تاریخچه و ادبیات تحقیق

تاریخچه پولشویی. 10

انواع پولشویی. 10

مراحل پولشویی. 11

مراحل عمليات پول شويي. 14

پول شويي الكترونيكي. 17

آمار مربوط به پول شويي. 18

اندازه گیری حجم عملیات پولشویی. 19

بهشت هاي مالياتي و پول شويي. 20

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد22

1. تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد24

2. تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد26

3. تاثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد26

4. تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد27

آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها28

فصل سوم:شرح عملیات

اقدامات بين المللي مبارزه با پول شويي. 32

قوانين برخي كشورها در زمينه مبارزه با پول شويي. 32

پديده پول شويي در اقتصاد ايران. 37

کشف جرم پولشویی و تسهیل اثبات آن در امور بین الملل. 39

1. ایجاد واحد اطلاعات مالی. 39

2. ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی. 40

3. تسهیل اثبات تطهیر پول. 41

ضمانت اجرا41

1. مجازات.. 41

مصادره44

راهكارهاي مالياتي مبارزه با پول شويي. 45

دیگر راهکارهای مبارزه با پول شویی. 48

فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 52

پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی. 53

منابع و مآخذ. 55

 

مقدمه

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند.

خلافكاران از طيف وسيع اعمال غير اخلاقي و غير قانوني مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهاي قابل مصادره، گروگانگيري، قمار و همچنين اهداي پول به سازمانهاي تروريستي و حتي تقلبات مالي در اينترنت و يا ديگر ابزار اطلاع رساني سودهاي كلاني را بدست مي آورند. وچون ردپاي اين افراد در معاملات مالي و بانكي به صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار مي گردد، بنابراين مجرمان از ابزارهاي مالي مانند چكها، كارتهاي اعتباريو كارتهاي هوشمند اجتناب كرده و به استفاده از پول نقد رو مي آورند. پول نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير ابزارهاي مالي مانند حجم بالا، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول زمان به ناچار به پول شويان داده مي شود تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور وارد گردد.


مبلغ قابل پرداخت 16,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 2014

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما